Кто Приобрел Райффайзен

Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой инициировать всестороннее расследование сделки, проведенной Raiffeisen Bank International AG (RBI), связанной с продажей 87,74% акций Priorbank в Беларуси. Эта сделка нарушает нормы ЕС о прозрачности и стандарты финансовой отчетности, принятой в отношении публичных компаний в Европе, Америке и Азии.

Нарушение обязательств ЕС по прозрачности

В ноябре 2024 года RBI объявил о продаже своей доли в Priorbank, сообщив об убытках в своем консолидированном отчете о доходах в размере 830 млн евро.

Несмотря на требования Регламента ЕС о злоупотреблениях рынком (MAR) (EU No. 596/2014), Регламента о проспектах (Prospectus Regulation, EU 2017/1129) и Директивы о прозрачности (2004/109/EC), цена продажи осталась засекреченной. Это явное нарушение прозрачности лишает 1,7 миллионов акционеров их законного права на доступ к важным деталям сделки.

Необъяснимые финансовые расхождения

В сентябре 2024 года RBI прогнозировал негативное влияние в размере 300 млн евро, однако к ноябрю 2024 года эта цифра необъяснимо возросла до 830 млн евро — почти в три раза. Такие резкие расхождения недопустимы для публичной компании и требуют проведения всестороннего расследования финансовой деятельности банка.

Выбор покупателя и конфликты интересов

Покупатель — компания Soven 1 Holding Limited, зарегистрированная в ОАЭ в 2024 году, не вела до этой сделки никакой деятельности. Генеральный директор компании, Суэйл Аль Отаиба, одновременно руководил еще двумя компаниями, также недавно созданными, в отраслях, не связанных друг с другом – одна занимается торговлей в Латинской Америке и Африке, а другая - криптовалютой.

Финансовые возможности Аль Отаибы явно не соответствует ресурсам, необходимым для приобретения крупного банковского учреждения. До того, как стать генеральным директором Soven 1 Holding, он занимал должность руководителя по работе с клиентами в компании ADSS в Абу-Даби, зарабатывая примерно 80 000–120 000 долларов в год. Это свидетельствует о том, что данное лицо не могло осуществить столь серьезную покупку и предполагает, что его роль сводится лишь к роли номинального директора, имеющая целью сокрытия реальных бенефициаров.

Возможные объяснения сделки

1. Фиктивные контракты для сокрытия реального владения.

Райффайзен не покинул белорусский рынок, а заключил контракт с Суэйлом Аль Отаибой, который выступает в качестве подставного лица, в то время как RBI продолжает управлять Приорбанком. Эта практика напоминает ситуацию с этим банком в годы Второй мировой войны, когда он якобы был национализирован нацистами, а позже возвращен владельцам. Таким образом, он избежал ответственности по выплате компенсаций, которым подверглись большинство немецких и австрийских компаний.

2. Личная заинтересованность руководства RBI
Есть серьезные основания полагать, что высшее руководство RBI могло лично извлечь выгоду из сделки, используя Аль Отаибу как номинального директора. То есть фактическим владельцем Приорбанка становится не Райффайзен, как юридическое лицо, а Иоганн Стробль – президент RBI и Эрвин Хамезедер – Председатель Наблюдательного Совета банка. Таким образом, средства акционеров банка используются для личного обогащения их руководителей.

3. Преобразование Приорбанка в семейный банк
Во время работы Аль Отаибы в ADSS, где он возглавлял отдел по работе с VIP клиентами, он вполне мог познакомится с Виктором и Дмитрием Лукашенко, которые часто посещали ОАЭ под предлогом "развития торговых отношений Беларуси" и проводили там много времени. Однако в этот период экспорт Беларуси снизился с 73,4 миллионов долларов в 2017 году до 28,8 миллионов в 2022, что говорит о том, что реальная цель их поездок могла сильно расходиться с заявленными.

В таком случае, мы имеем сделку руководства Райффайзена с детками белорусского диктатора, с которыми они становятся деловыми партнерами (не думаю, что без личной заинтересованности Стробль и Хамезедер просто подарили бы долю Райффайзен кому бы то ни было, включая уважаемых ими членов правящего в Беларуси семейного клана).

Просим Европейскую Комиссию:

1. Провести расследование, каким образом RBI остается единственным крупным финансовым институтом, не затронутым санкциями ЕС, несмотря на его значительное участие в санкционированных рынках.
2. Проверить, нарушил ли RBI свои обязательства в соответствии с Регламентом о злоупотреблении рынком (EU No. 596/2014) и другими законами о прозрачности, скрыв критически важные детали о цене продажи и условиях этой сделки.
3. Расследовать использование лоббистских усилий RBI, особенно его предполагаемое влияние на давление на украинские власти с целью исключения его из списка "Международных спонсоров войны". По сведениям, это исключение было достигнуто через значительное давление на украинские власти, включая угрозы отказа в помощи, если RBI не будет исключен из списка.
4. Провести расследование необъяснимого увеличения заявленных убытков RBI с 300 миллионов евро до 830 миллионов евро, чтобы привлечь банк к ответственности за возможные финансовые манипуляции.
5. Проверить покупателя, Soven 1 Holding Limited, и его связи с санкционированными лицами или организациями.
6. Изучить предполагаемый механизм "прикрывающих контрактов" и расследовать личное участие высшего руководства RBI в возможной эксплуатации средств акционеров для личного обогащения.

На время проведения расследования крайне важно ввести временные санкции против граждан Австрии Иоганна Стробля и Эрвина Хамезедера, аналогичные тем, которые были наложены на гражданина Латвии Петра Авена и гражданина Израиля Михаила Фридмана, руководителей Альфа-Банка, которые столкнулись с лишением имущества и ограничениями на передвижение внутри ЕС. Raiffeisen сегодня фактически функционирует как российский финансовый институт, который по показателям прибыли превосходит совокупную прибыль всех своих 12 европейских дочерних компаний, включая компании в Германии и Австрии.

Статьи 18 и 19 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) запрещают дискриминацию по признаку национальности, этнической принадлежности или религии. Эти положения обязывают ЕС одинаково относиться ко всем лицам, и австрийское этническое происхождение или формальное место регистрации компании не должны служить оправданием для отказа от соблюдения принципов справедливости и равенства.

Запрос в Еврокомиссию основывается на следующих нормативных актах:

• Регламент о злоупотреблении рынком (MAR) (EU No. 596/2014), который требует своевременного и точного раскрытия значимой информации для обеспечения прозрачности рынка;
• Регламент о проспектах (EU 2017/1129), обязывающий предоставлять полную информацию о сделках с ценными бумагами для защиты интересов инвесторов;
• Директива о прозрачности (2004/109/EC), обеспечивающая предоставление инвесторам своевременной и надежной информации о крупных финансовых операциях;
• Хартия Европейского Союза по основным правам, статья 41, гарантирующая прозрачное и аргументированное принятие решений институтами ЕС;
• Договор о функционировании Европейского Союза (TFEU), статьи 18 и 19, запрещающие дискриминацию по признаку национальности, этнической принадлежности или религии.

Просим Европейскую Комиссию подтвердить получение данного запроса и предоставить информацию о результатах расследования и решений, принятых по этому вопросу.